دورة عمليات غسل الاموال وتأثيرها على الاقتصاد وكيفية مكافحاتها
تعتبر جريمة غسيل الأموال من الجرائم التي يكافحها المجتمع من خلال القوانين والأنظمة، وغسيل الأموال هو عملية غير مشروعة يلجأ لها المتعاملون في قطاعات الجريمة المنظّمة والمخدّرات وتجارة الرقيق الأبيض وغيرها، بهدف إخفاء المصادر الحقيقية للدخل غير المشروع لديهم، ومن ثمَّ القيام بأعمال أخرى للتمويه ومنح الشرعية للدخل المتحقق، أي أن هذه الأموال في حال بقائها بأيدي جامعيها غير مغسولة لن تلقى قبولاً، بل أنها قد تكشف نشاطاتهم أيضاً، ومن خلال هذه الدورة نحاول تسليط الضوء على أبعاد هذه المشكلة ومشكلة الغش التجاري في محاولة لسبر أغوارها والتنبيه من الوقوع في براثنها.
أهداف الدورة :
- التعرف على مفهوم وطبيعة غسيل الأموال.
- بيان الطرق التي يمكن من خلالها محاربة غسيل الأموال.
- امتلاك مهارة التعرف على الأساليب التي تتبع في غسيل الأموال.
- التعرف على ماهية الغش التجاري وحكمه.
- استعراض أهم القوانين العربية في مجال غسيل الأموال والغش التجاري.
محتويات الدورة :
1. مفهوم غسيل الاموال .
2. تأريخ غسيل الاموال .
3. خصائص عمليات غسيل الاموال .
4. دورة حياة غسيل الأموال .
5. طرق (وسائل) غسيل الاموال .
6. الوسائل التقليدية في عمليات غسيل الأموال .
7. الوسائل التكنولوجية الحديثة في عمليات غسيل الاموال .
8. غسل الاموال الشرعي وغير شرعي .
9. مراحل عملية غسيل الاموال .
10. الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة غسيل الاموال .
11. إقتراحات لمكافحة غسيل الاموال .
موعد الدورة :
الدورة أربعة أيام بدءا من الاثنين 19 نوفمبر حتى 22 نوفمبر 2012
يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة ظهرا
مكان الدورة :
دار ضيافة جامعة عين شمس - بالعباسية - القاهرة
المحاضر : عمرو حجازى
· خبيرتطوير مؤسسي وإستشارات مالية.
· خبرة أكثر من 29 عاما فى مجال الإستشارات والدراسات المالية والتسويقية ومراقب حسابات من خلال العمل في مصر والولايات المتحدة.
· خبرة أكثر من 12 عاما فى مجال التمويل التقليدى وكذلك الإسلامى.
· قام بتقديم الإستشارات فى مجال التمويل للعديد من المؤسسات المالية فى مصر والأردن.
· أسس قطاع التمويلات الصغيرة فى بنك الأسكندرية حيث رأس القطاع من عام 2007 وحتى 2010.
· يعمل حاليا رئيسا لقطاع التمويلات الصغيرة بالبنك الوطنى للتنمية الذى يقدم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
· مدرب معتمد فى التمويل لدى شبكة سنابل للتمويل الأصغر فى الدول العربية وقام بالتدريب فى العديد من جمعيات رجال الأعمال والبنوك محليا وعربيا .
· شارك في تصميم وهيكلة وأداء عدد من المؤسسات المالية. وقد شمل هذا وضع خطط الأعمال؛ تصميم السياسات الإدارية والمالية والإجراءات والنظم؛ وتوفير التدريب والدعم التقني المستمر؛ والتحليل المالي.
الشهادات :
شهادة باللغة العربية من شركة سما للتدريب والاستشارات ونظم المعلومات
شهادة باللغة الانجليزية من شركة سما للتدريب والاستشارات ونظم المعلومات
شهادة باللغة العربية من المجموعة الاستشارية للنظم المالية والتدريب
شهادة باللغة الانجليزية من المجموعة الاستشارية للنظم المالية والتدريب
تكلفة الدورة :
600 جنيه شاملة التدريب والمادة العلمية والاستضافة والشهادات
للحجز والاستعلام :
01000246660 - 01111322446
املأ الاستمارة المرفقة وأرسلها للبريد المرفق
للمراسلة :
لتنزيل ملفات دورات العين السخنة من هذا الرابط
